毎年、詐欺事件は企業に数十億ドルの損失をもたらすだけではなく、企業を相当な法的リスクにさらします。
自身のビジネスを守るためには、詐欺状況の特異性に対して調査方法を順応させられる調査会社とパートナーとして指名する必要があります。
Nardello & Co.の企業詐欺調査チームは高度なテクノロジー、デジタル・フォレンジックと確かな調査手腕を組み合わせてクライアントが必要とする結果を導き出します。迅速かつ効率的に調査を行い、内部調査や訴訟支援から継続的なデューディリジェンス調査まですべて請け負います。
Nardello & Co.はFortune 500に名を連ねる大企業、多国籍企業や国境を問わずビジネスを展開している企業に推奨されている調査会社です。ニューヨーク、ロンドン、ワシントンDC、アトランタ、香港、東京、ミラノとドバイといった金融や政治の中心である都市に事務所を構え、地に足のついた支援を提供しています。
また、世界各地に企業詐欺調査員のネットワークも広げています。どの国においても、現地の調査チームは内部情報を収集するために必要となる人脈と繊細な文化的知識に精通しています。現地の法律も熟知しており、収集するデータはすべて実用可能で合法的かつ倫理的に取得しております。
弊社の詐欺調査サービスは多角的視点に基づき、状況を深く理解した上でクライアントのニーズに合うようにカスタマイズされたプランを提供します。企業詐欺調査では、役員に対する告発の内容調査や雇用前従業員の噂から新規開拓する際のリスクを軽減させるための企業カバナンス戦略まで、様々な目的に対応しています。
いつでも、クライアントが必要な情報のみをお届けできるように調査の焦点を設定しています。必要のない情報を追って時間が無駄となる形式的な調査は行いません。クライアントが次のステップに進む決断をする際に実用的な情報を迅速に提供するように尽力いたします。
調査方法の第二段階ではどの様に調査結果をクライアントに提示するかを考慮します。得た情報をすべてそのままクライアントに投げるのではなく、推測を導き出しローデータを意味のあるアドバイスへと変換させる作業に時間を費やします。詐欺調査を行う際には常に調査内容の質と実用性に配慮します。また、法廷での有効性を加味し、調査結果はすべて明確な調査追跡記録があることをお約束します。
要するに、重大な詐欺案件を更に掘り下げるために必要な難しい作業はお任せください。企業のリスクを軽減し、危機的状況から強い立場へ切り抜けるために、弊社の洞察力と専門性をお役立てください。
Nardello & Co.の調査チームは元連邦検事、法執行当局の出身者、元情報機関員など詐欺調査をこれまで数多く手掛けてきたメンバーで構成されています。さらに、十分な訓練を受けた調査員、フォレンジック会計士やデジタル・アナリストが、目的を達成するために必要なデータを集め、聞き込み調査等をサポートしています。すべて慎重に、戦略的に、そして変化にその都度対応しながら調査を行うことが詐欺調査では最も重要であると考えています。