ホワイトカラー事件を取り扱うクライアントに信頼されるトップ調査会社として、Nardello &Co.は起訴前から裁判終了まで創造性を持って弁護人に協力し、組織側の起こした訴訟に異議を申し立て、防衛策が強化できる様な調査戦略を構築します。
弊社スタッフはこれまで数多くのハイリスクで著名な刑事事件を手掛けてきました。その他に、民事RICO法など複雑な民事事件、証券詐欺、薬事規制、マネーロンダリング、名誉毀損の案件についても複数の管轄区域をまたいで世界中で情報を提供してきました。
Nardello & Co.の調査チームは元連邦検事、法執行当局の出身者、元外資系法執行当局の熟練した調査員、元フォレンジック会計士やコンピューター・フォレンジックの専門家で構成されており、長年にわたって犯罪調査を実施してきた経験を有しております。手掛けてきた調査の中にはインサイダー取引疑惑、詐欺と汚職、RICO法、マネーロンダリング、脱税やその他風評上の悪影響を与えかねない刑事執行案件が含まれています。
著名な人物によるホワイトカラー刑事事件の多くは、正式な裁判が開始する前に世論が下す判断によって判決が出てしまいます。公判がメディアの注目を集めてしまうと、証言に影響を与えてしまったり、事実が不透明になってしまう場合があります。弊社のホワイトカラー刑事事件の調査チームは、第三者から提供される情報に近縁の人物が影響される前に先行して情報を集めます。
ホワイトカラー刑事事件の調査で発覚した情報は正確であると同時に裁判で利用価値のある情報でなければなりません。連邦政府による捜査の経験を持つNardello & Co.の調査チームは、裁判で有利に働く情報を見つけ出すスキルを保持しています。調査した結果をそのまま提供するのではなく、時間をかけてその情報を解析し、事実と偽情報をすみ分けを行った上で最終的にクライアントに答弁が成功裏に進むような証拠を提供します。
マネーロンダリングやRICO法に関する調査は世界規模の調査になることが多々あります。ニューヨーク、ロンドン、ワシントンDC、アトランタ、香港、東京、ミラノとドバイに事務所を構えるNardello & Co.はその他にも世界各国に現地調査員とのネットワークを有しているため、広範囲に及ぶ案件でも綿密な調査を迅速に実施することができます。世界中のどの地域でホワイトカラー刑事事件が発生しても、弊社ではそのネットワーク、言語スキル、そして現地の専門的知識を駆使してどのような環境下でも事実を洗い出します。
能力声明をダウンロードする
